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远达环保:远达环保2020年年度股东大会会议材料

/2021-07-04/ 分类:百科知识/阅读:
2020年年度股东大会会 议 资 料2021年5月17日会议议程会议召集人:国家电投集团远达环保股份有限公司董事会会议主持人:郑 ...

会议召集人:国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

会议主持人:郑武生董事长

会议时间:2020年5月17日14:30

会议地点:公司十二楼会议室,重庆市两江新区黄环北路10号1栋

会议议程:

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况

三、介绍会议基本情况,推选监票人、计票人

四、审议各项议案

五、填写表决票并投票

六、统计表决结果

七、宣布表决结果

八、宣布会议结束

目 录

一、2020年度公司董事会工作报告..................................(3)

二、2020年度公司监事会工作报告................ ... ............(15)

三、2020年度公司独立董事履职报告.. ...... ......................(21)

四、2020年度公司财务决算报告... ......... ...... ..............(30)

五、关于审议公司2020年年报及摘要的议案..........................(35)

六、关于审议公司2020年度利润分配的方案.................. .......(38)

七、关于审议2021年度公司财务预算的议案..........................(39)

八、关于审议2021年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案... ....(42)

九、关于预计2021年度公司为所属子公司提供融资担保的议案...... ...(45)

十、关于审议续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2021年度财务

审计机构的议案........... ...... ................. ..............(47)

十一、关于审议续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2021年度内

部控制审计机构的议案................ ....................... ...(51)

十二、关于审议公司为全资子公司远达水务提供并购贷款融资担保的议案(52)

十三、关于制订公司2021年-2023年股东分红回报规划的议案...... ...(58)

十四、关于选举公司第九届董事会董事的议案........................(60)

2019年年度股东大会会议资料一

国家电投集团远达环保股份有限公司

2020年度董事会工作报告

各位股东:

2020年,公司牢牢把握国家生态环保历史机遇和行业发展大势,增强高质量发展环保产业的使命感和责任感,立足当前,着眼长远,抓战略强规划,抓发展谋突破,抓经营促效益,抓改革求创新,抓党建保航向,克服疫情等不利因素影响,完成了年度各项重点工作。

在此,我谨代表董事会作2020年度董事会工作报告。

一、2020年公司生产经营情况

截止2020年12月31日,公司实现营业收入36.78亿元,同比下降9.57%;实现利润总额0.75亿元,同比下降53.82%;归属于母公司的净利润0.26亿元。

(一)工程业务情况

2020年,受新冠肺炎疫情及防控措施影响,环保工程项目延迟复工,以及国内电力环保工程业务饱和等因素影响,市场订单量继续下滑。2020年,公司工程业务实现营业收入8.32亿元,同比下降45.62%;实现利润总额-1.67亿元,同比增亏1.52亿元。

(二)烟气特许经营业务情况

2020年,公司收购了贵州金元茶园电厂脱硫脱硝除尘资产,特许经营上网电量增加,公司特许经营业务全年实现营业收入19.64亿元,同比上升7.85%;实现利润总额2.50亿元,同比上涨5.93%。

(三)脱硝催化剂业务情况

2020年,受疫情、脱硝催化剂行业产能过剩、中标价格持续低迷等因素影响,公司催化剂业务实现营业收入2.07亿元,同比下降18.82%;实现利润总额-398万元,同比下降518万元。

(四)水务业务情况

2020年,受益于废水“零排放”市场突破,以及水务运营项目利润增长,公司水务业务实现营业收入3.68亿元,同比增长41.53%;实现利润总额1289.24万元,同比增长127.88%。

(五)科技研发工作

2020年,公司新增授权专利36件,其中发明专利12件;获得省部级及以上科技奖励11项,其中,发明专利“自适应沸腾式泡沫脱硫除尘装置”获评第二十一届中国专利奖优秀奖,参与完成的“催化法燃煤烟气脱硫脱硝新技术及应用”获得河北省科技进步一等奖、“铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术开发及产业化”获得国家电投集团科技进步一等奖,“W 火焰锅炉烟气污染物超低排放控制技术研发与工程应用”获得中国电力科学技术二等奖,“砷中毒脱硝催化剂再生技术开发及应用”获得重庆市电力科学技术一等奖,“火电环保智能助手”在2020年“绿动未来”国家电投能源数字化创新应用大赛中荣获全业务产品类三等奖。

二、2020年公司规范治理情况

2020年,公司严格遵照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规,切实按照国家有关部门和证券监管机构的要求,不断完善公司法人治理结构和投资者保护意识,在资本市场保持了良好的社会形象。

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照全面从严治党有关要求,紧扣“二次创业”战略规划、2020年度目标,主动适应疫情防控新常态,运用8+N“保落实”行动计划,建机制、夯基础、强队伍、促融合,持续提升党建工作整体水平,持续锤炼党员坚强党性,持续深化企业改革发展。

报告期内,在法治建设方面,企业主要负责人牵头开展法治建设,全面压实依法治企责任。公司依法开展疫情防控,组织开展重要子企业专项法律梳理评估,有序实施重大风险跟踪督导,包括法律风险在内的各类风险得到有效控制。坚持开展规章制度、重大决策、经济合同法律审核,三项法律审核率保持100%。积极优化制度权责配置,制度体系、流程体系不断健全,协调性、适应性持续增强。妥善处理历史积案,切实加强款项回收,公司权益得到有效维护。强化重大项目法律保障,严控法律风险。公司法治工作在防范化解重大风险、维护企业权益,保障公司健康持续发展方面发挥了重大作用。

报告期内,公司先后组织公司董事、监事、高管人员及控股股东代表10人次参加了监管部门举办的专题培训,包括上市公司监管及公司治理培训、董事会秘书后续培训、提高上市公司质量专题培训、新《证券法》视角下的投资者关系管理培训等。

在投资者关系管理方面,公司通过参加网上交流接待日活动、现场接待、接听投资者专线等多种方式,保持与机构、中小投资者的良好沟通,维护了公司良好的对外形象。

三、董事会日常工作情况

(一)董事会召开情况

报告期内,董事会分别于2019年2月28日、4月14日、4月28日、7月3日、8月28日、10月28日、12月24日召开了7次会议,其决议公告刊登于2月29日、4月15日、4月29日、7月4日、8月29日、10月29日、12月25日、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

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